PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN

Construyendo el bienestar de las comunidades con ética y responsabilidad social

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

Formar profesionales capaces de describir y operar los elementos necesarios en el diseño de políticas de prevención, tanto de lavado de dinero, como de la Anticorrupción; a través de implementar sistemas de prevención necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables, con el fin de aplicar las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de  Anticorrupción.

Conocimientos y habilidades

El egresado de la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción; contará con los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores:

Conocimientos:

  • Conoce el entorno donde surge y se desarrolla el fenómeno del lavado de dinero/ Anticorrupción y que técnicas son usadas por la delincuencia para lograr su objetivo.
  • Conoce la legislación nacional e internacional que los países han desarrollado para tratar de prevenir el lavado de dinero y Anticorrupción.
  • Conoce el proceso administrativo típico que las instituciones financieras llevan a cabo para cumplir con los requerimientos de la autoridad en materia de prevención de lavado de dinero y Anticorrupción.
  • Analiza el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que estudia el fenómeno y emite recomendaciones.
  • Distingue los procedimientos y conceptos más importantes para proteger a las instituciones contra el lavado de dinero y anticorrupción.

Habilidades:

  • Desarrolla una visión de la función que cumplen los reportes a la autoridad, sus implicaciones para el cliente y las consecuencias de no realizarlos adecuadamente.
  • Refuerza el concepto de inusualidad para calificar operaciones potenciales de lavado de dinero y anticorrupción.
  • Detecta diferentes tipologías que han sido utilizadas en diversas partes del mundo para lavar dinero de tal forma que pueda identificarlas con mayor facilidad e informar a la autoridad.

Actitudes:

  • Espíritu de servicio a la comunidad.
  • Ética aplicable a su vida personal y profesional.
  • Interés por una preparación profesional continua.
  • Capacidad de trabajo en equipo.
  • Desarrollo emprendedor.
  • Sensibilidad interpersonal.
  • Motivación por el logro.
  • Interés por el orden y la calidad.

Autocontrol:

  • Confianza en sí mismo.
  • Comportamiento ante fracasos.
  • Compromiso con la organización.

Valores:

  • Autodeterminación y cuidado de sí.
  • Compromiso ciudadano.
  • Compromiso con el cuidado del medio ambiente.
  • Compromiso con su medio socio-cultural.
  • Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
  • Compromiso con la calidad.
  • Habilidades interpersonales.

Plan de estudio

Course Fee : $ 599.99

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